การขาย non-fungible token ( NFTs ) ยังคงเพิ่มขึ้น แต่อาชญากรรม NFT ก็เช่นกัน ตามรายงานอาชญากรรม crypto ล่าสุดจาก Chainalysis
ประเด็นสำคัญ
- รายงานอาชญากรรม crypto ใหม่จากบริษัทข้อมูล blockchain Chainalysis พบว่าอาชญากรรม NFT กำลังเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่อยู่ในสองลักษณะนี้ “wash sales” และการฟอกเงิน ( money laundering – ML )
- “wash sales” เป็นที่ที่เจ้าของ NFT ตั้งค่ากระเป๋าเงินดิจิทัลที่แตกต่างกัน ที่พวกเขาเป็นเจ้าของ และผลัดกันใช้กระเป๋าเงินที่แตกต่างกันเพื่อ “ซื้อ” NFT ในระดับที่สูงกว่า โดยเสนอราคาให้สูงขึ้นเมื่อเกิดการซื้อจริงขึ้น
- การฟอกเงินของ NFTs กำลังเติบโตขึ้น แต่รายงานแสดงให้เห็นว่า ดูเหมือนว่าอาชญากร “นอกเครือข่าย” ส่วนใหญ่จะใช้การฟอกเงินที่ต้องการแปลงเงินจากยาเสพติด หรือเงินที่ถูกขโมยไปเป็นเงินที่ “ถูกกฎหมาย” จากการขาย NFT
เกิดความนิยมของ NFTs เป็นอย่างมากในปีที่แล้ว และจะดำเนินต่อไปในปี 2022 แต่ถ้าคุณดูรายงานของสื่อในปีนี้ จะรู้สึกได้ว่าการหลอกลวง NFT มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แม้ว่าข้อมูลอาจดูเหมือนมากเป็นประวัติการณ์ แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางคริปโตเคอเรนซี่ของ NFT นั้นไม่ได้เร็ว หรือแพร่หลายเท่ากับการเติบโตโดยทั่วไปในกลุ่มสินทรัพย์ NFT
อาชญากรรม NFT กำลังเพิ่มขึ้น แต่ค่อยเป็นค่อยไป และส่วนใหญ่อยู่ในสองประเด็นหลัก
รายงานอาชญากรรม crypto ใหม่จากบริษัทข้อมูลบล็อกเชน Chainalysis พบว่าอาชญากรรม NFT กำลังเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะช้า และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสองลักษณะที่พวกเขาสามารถติดตามได้ ได้แก่ “wash sales” และการฟอกเงิน ( ML )
ประเภทอาชญากรรมแรกของ คริปโต คือ wash sales คือที่เจ้าของ NFT ที่ขายในตลาดดิจิทัล ตั้งค่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน ที่พวกเขาเป็นเจ้าของและผลัดกันใช้กระเป๋าเงินต่าง ๆ “ซื้อ” NFT ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ราคาที่ผิดพลาดของอุปสงค์และมูลค่าเพื่อดึงดูดและหลอกลวงผู้ซื้อจริง
รายงานอ้างถึง 262 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ wash sales ซึ่งก่อให้เกิดรายได้สุทธิทางอาญาประมาณ 8.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่ามาก แต่ไม่มากนักเมื่อคุณพิจารณาว่า Chainalysis ติดตามธุรกรรม NFT มูลค่า 44.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564
นอกจากนี้ ประเภทอาชญากรรมที่สองมุ่งเน้นไปที่การฟอกเงินของ NFTs รายงานพบว่าการเกิดขึ้นของ ML มีการเติบโต แต่ก็ยังช้ากว่า NFT โดยรวมมาก
“wash sales และการฟอกเงินเป็นอาชญากรรมที่เรามีข้อมูลเยอะมาก แต่อาชญากรรมประเภทอื่น อาจใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยในการเรียนรู้ของเรา ตัวอย่างเช่น การหลอกลวง NFT มีแนวโน้มที่จะดำเนินการชั่วขณะหนึ่ง ภายใต้หน้ากากว่าถูกกฎหมายก่อนการหลอกลวงจะถูกเปิดเผย เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ยังใหม่มาก จึงต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะมีอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ ออกมา จนถึงปี 2022 เราได้เห็น phishing ( ฟิชชิ่ง ) การแฮก และการหลอกลวงจำนวนมากโดยใช้ NFT ดังนั้น คาดว่าจะมีรายงานเรื่องนี้อย่างหนักในปีนี้และปีหน้า” Kim Grauer ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Chainalysis แบ่งปันระหว่างการแลกเปลี่ยนอีเมล
ข้อมูลบล็อกเชนพบว่ามีการฟอกเงิน NFT เพียงเล็กน้อยอย่างน่าประหลาดใจ
รายงาน Chainalysis ระบุว่ามีการตรวจพบธุรกรรมฟอกเงิน NFT มูลค่า 2.7 ล้านดอลลาร์ จากข้อมูลบล็อกเชนที่มีอยู่ แต่นั่นน่าจะข้อมูลที่ผิดพลาด เมื่อรายงานของบริษัทพบว่า การฟอกเงินคริปโตโดยทั่วไปมีมูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์เกิดขึ้นทั่วโลก
“เราเองก็แปลกใจกับเรื่องนี้ เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ดูต่ำมาก อาจเป็นเพราะไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการฟอกเงิน เมื่อพิจารณาจากตัวเลือกอื่น ๆ ทั้งหมด อีกเหตุผลหนึ่งอาจเป็นประเภทการฟอกเงินที่ NFT จะเป็น ที่ใช้อยู่นอกโลกของข้อมูลของเรา เราดูกระแสระหว่าง crypto wallets ที่ผิดกฎหมายและแพลตฟอร์ม NFT” Grauer กล่าว
เธอกำหนด “กระเป๋าเงินที่ผิดกฎหมาย” เป็นกระเป๋าเงินหรือ crypto address ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ แรนซัมแวร์ มัลแวร์ แฮก การหลอกลวง การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย sanctions ( การลงโทษ ) วัสดุเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็ก ร้านค้าฉ้อโกง และตลาดมืด
“มีความเป็นไปได้ที่ NFTs จะถูกใช้เพื่อฟอกเงิน เมื่ออาชญากรรมไม่ได้มาจาก blockchain และใช้เฉพาะในชั้นหรือขั้นตอนการรวมที่กว้างกว่าเท่านั้น อีกตัวอย่างหนึ่งอาจเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดที่ซื้อและขาย NFT เพื่อทำเงินจากยาเสพติด ให้ดูเหมือนเงินที่ได้จากการขาย NFT การพัฒนาอุตสาหกรรมอาจยังเร็วเกินไปที่จะเห็นอาชญากรรมประเภทนี้อย่างเต็มที่” Grauer กล่าว
จากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่ง Chainalysis ยอมรับว่ายังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของอาชญากรรม NFT เราไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าภาค NFT กำลังระบาดด้วยกิจกรรมฉ้อโกง แต่ก็มีความเป็นไปได้อยู่ บทสรุปของส่วน NFT ระบุว่าการฟอกเงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนเงินจากธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกคว่ำบาตร ถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในการสร้างความไว้วางใจใน NFT และควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยตลาดกลาง หน่วยงานกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎหมาย
ที่มา: fool.com
