1. การวิเคราะห์บล็อกเชนคืออะไร
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและจำกัดการเปิดเผยกองทุนที่ผิดกฎหมายให้กับบริษัท องค์กร คริปโต จะต้องใช้เครื่องมือติดตาม บล็อกเชน ซึ่งใช้สำหรับกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสืบสวนการฟอกเงินของสกุลเงินดิจิทัล
เพื่อให้ตระหนักถึงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ สกุลเงินดิจิทัลจำเป็นต้องได้รับความไว้วางใจ และความโปร่งใสในระดับสูงอย่างไม่ต้องสงสัย การวิเคราะห์ บล็อกเชน สามารถช่วยในการตรวจสอบ จำแนกประเภท และตรวจสอบที่อยู่และการทำธุรกรรมของ บล็อกเชน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจการทำงานของผู้เข้าร่วม บล็อกเชน ที่มีอยู่มากมาย
ธุรกรรม Cryptocurrency ได้รับการจัดการโดยใช้เทคโนโลยี บล็อกเชน เป็นผลให้มีแนวโน้มที่จะกระทำการ ฉ้อโกง เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่น ๆ การวิเคราะห์ บล็อกเชน ช่วยในการตรวจจับการ ฉ้อโกง และกิจกรรมที่น่าสงสัย
ตัวอย่างเช่น เมื่อตัวแทน FBI ฉ้อฉลสองคนขโมย Bitcoin ( BTC ) ในขณะที่ตรวจสอบตลาด Silk Road darknet ในปี 2015 แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ บล็อกเชน ที่เรียกว่า Chainalysis กลายเป็นหัวข้อข่าว Chainalysis เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบล็อกเชน ที่ใช้เทคโนโลยี blockchain ที่ช่วยให้ภาครัฐและภาคธุรกิจตรวจจับและป้องกันการใช้ cryptocurrencies อย่างผิดกฎหมาย
ด้วยการวิเคราะห์ บล็อกเชน เราสามารถค้นพบการเปลี่ยนแปลง ในการดำเนินการของ บล็อกเชน ในแบบเรียลไทม์ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่น่าสงสัย การวิเคราะห์ บล็อกเชน สามารถช่วยให้คุณดำเนินการได้ทันที ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์ บล็อกเชน จึงเพิ่มความโปร่งใสอย่างมาก ในการเคลื่อนย้ายเงินสดจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง
2. หน้าที่หลักของเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนคืออะไร
หน้าที่หลักของเครื่องมือวิเคราะห์ บล็อกเชน ได้แก่ การจัดประเภทที่อยู่ การจัดหาเครื่องมือตรวจสอบ การตรวจสอบธุรกรรม และการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ความสามารถในการเชื่อมโยงที่อยู่ บล็อกเชน กับข้อมูลระบุตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นหนึ่งในการใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ บล็อกเชน ที่พบบ่อยที่สุด เครื่องมือดังกล่าว ใช้หลากหลายวิธีในการระบุสิ่งของในโลกแห่งความเป็นจริงบน บล็อกเชน ตัวอย่างเช่น เทคนิคการวิเคราะห์ บล็อกเชน มาตรฐานรวมถึงการ web scraping และการทำคลัสเตอร์อัลกอริธึม
การทำคลัสเตอร์เป็นวิธีที่แพร่หลายที่สุดในการระบุ entities เช่น การแลกเปลี่ยน ผู้ประมวลผลการชำระเงิน และกระเป๋าเงินในเครื่องมือวิเคราะห์ ในทำนองเดียวกัน web scraping ก็ใช้เพื่อวิเคราะห์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา และเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในภายหลัง ในฐานข้อมูลของคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เมื่อใดก็ตามที่ราคาถึงเกณฑ์ที่กำหนด
นอกจากนี้ เครื่องมือวิเคราะห์ บล็อกเชน ยังมีเครื่องมือสร้างภาพเพื่อตรวจสอบความเสี่ยง คริปโต และวิเคราะห์ที่อยู่ บล็อกเชน โดยใช้กราฟธุรกรรมเพื่อทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างธุรกรรมสองรายการขึ้นไป นอกจากนี้ โซลูชันการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ คริปโต ยังติดตามทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ และประเมินความเสี่ยงตามกระแสเงินของกองทุน แหล่งที่มาและประวัติกระเป๋าเงินของผู้ส่งหรือผู้รับ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ บล็อกเชน นั้นดำเนินการ โดยการพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยง และฝึกอบรมพวกมันในเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น การจัดกลุ่มเพื่อกำหนดคะแนนความเสี่ยง ให้กับธุรกรรม บล็อกเชน แต่ละรายการ ใช้คุณลักษณะหลายอย่าง เช่น แหล่งที่มาของเงินทุน จำนวนธุรกรรม ปลายทางของเงินทุน และประวัติการไหลของเงิน เพื่อสร้างแบบจำลองความเสี่ยง แต่ปัจจุบันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่า web scraping ผิดกฎหมาย หรือไม่
3. การวิเคราะห์บล็อกเชนป้องกันการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างไร
การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ บล็อกเชน ช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการโจรกรรม คริปโต
เพื่อติดตามพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรม เครื่องมือตรวจสอบ คริปโต ต่อต้านการ ฉ้อโกง จะสแกนข้อมูลธุรกรรมที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เมื่อธุรกรรมกระเป๋าเงิน คริปโต เสมือนเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน บล็อกเชน อย่างถาวรและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบได้
เมื่อตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัย กระเป๋าเงินหรือธุรกรรมนั้น ๆ จะได้รับคะแนนความเสี่ยง คัดกรองคะแนนความเสี่ยงที่ได้รับ จากนั้นจึงอนุมัติ เพื่อสร้างร่องรอยจากต้นทางถึงปลายทาง การรวบรวมข้อมูลและการระบุธุรกรรมของเครื่องมือการปฏิบัติตาม คริปโต นั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันด่านแรก เพื่อให้แน่ใจว่า มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ยุติธรรมและถูกกฎหมาย ดังนั้นจึงช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของ คริปโต ให้สะอาด
ในการสืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ บล็อกเชน มีความสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย สามารถติดตามเงินและระบุผู้กระทำความผิด เมื่อมีการบังคับใช้นโยบายรู้จักลูกค้าของคุณ ( KYC ) ที่เข้มงวด การสร้างแบบจำลองข้อมูล ยังเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการเฝ้าระวัง บล็อกเชน เนื่องจากช่วยรักษาความโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ของตลาดสกุลเงินดิจิทัลสำหรับทุกคน
4. เครื่องมือตรวจสอบคริปโตช่วยให้บรรลุการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างไร
ธุรกิจ คริปโต สามารถใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ บล็อกเชน หรือฝึกอบรมพนักงานของตน ให้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแล โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น Financial Action Task Force ( FATF ) ในสหราชอาณาจักร
ภาคสกุลเงินดิจิทัลพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลใหม่ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาจากผลที่ตามมาอย่างกว้างขวาง ของกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลและความก้าวหน้าของนวัตกรรมในพื้นที่นี้
องค์กรที่ต้องการบรรลุการรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธุรกิจ คริปโต สามารถใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัล และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น แนวทาง FATF เกี่ยวกับการตรวจสอบธุรกรรม การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และการตอบสนองต่อกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับคริปโตเคอเรนซี จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ และองค์กรการเงินแบบกระจายอำนาจ เพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่น นักวิเคราะห์ บล็อกเชน สามารถช่วยเหลือทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในการนำทาง แม้กระทั่งการสอบสวนที่ซับซ้อนที่สุด และพัฒนาโปรแกรมต่อต้านการ ฉ้อโกง ที่แข็งแกร่ง
5. Coinbase และ Binance ใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่
ทั้ง Coinbase และ Binance ใช้ซอฟต์แวร์ Chainalysis เพื่อตรวจสอบธุรกรรม คริปโต และปฏิบัติตามระเบียบ AML
Chainalysis ช่วย Coinbase ในการบังคับใช้ Anti-Money Laundering ( AML ) Coinbase ได้กลายเป็นราชาแห่งสินทรัพย์ คริปโต สำหรับนักลงทุน ด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ใช้งานง่าย และมุ่งเน้นการลงทุน
Binance ร่วมมือกับ Chainalysis เพื่อสร้างโปรแกรมการปฏิบัติ ตามหลักเพื่อเข้าสู่ระยะ การขยายต่อไปด้วยโซลูชันการตรวจสอบ บล็อกเชน ด้วยซอฟต์แวร์ Chainalysis ทำให้ Binance สามารถปฏิบัติตามระเบียบ AML ได้ บริษัทอย่าง Binance ที่รองรับสกุลเงินดิจิทัล จะสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ง่ายขึ้น
6. มีความท้าทายในการวิเคราะห์บล็อกเชนหรือไม่
ใช่ เทคนิคการปกปิดตัวตนที่หลากหลาย เช่น การใช้เครื่องผสม กระเป๋าสตางค์หลายใบ และการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ก่อให้เกิดความท้าทายต่อการวิเคราะห์ บล็อกเชน
อาชญากรที่มีประสบการณ์หรือนักลงทุน คริปโต ที่มีคุณสมบัติ บางครั้งมักจะพยายามชิงไหวชิงพริบองค์กรนิติวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือตรวจสอบ คริปโต โดยใช้เทคนิคและกลยุทธ์ที่หลากหลาย เพื่อจำกัดการวิเคราะห์ บล็อกเชน
ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องผสมสัญญาณเป็นหนึ่งในกลอุบายที่แพร่หลายที่สุด ซึ่งรวมอินพุตของผู้ส่งจำนวนมาก ในขณะที่ปิดบังที่อยู่ของพวกเขา ที่อยู่อื่น ๆ ทั้งหมดไม่สามารถติดตามได้ เนื่องจากอินพุตแบบผสมถูกส่งจากที่อยู่เดียว ดังนั้นจึงซ่อนผู้ส่งดั้งเดิม
การผสม ( หรือที่เรียกว่า tumbler ) เป็นบริการที่รวมเอาสินทรัพย์ คริปโต ที่สามารถติดตามได้หลายสตรีม สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการไม่เปิดเผยตัวตนของธุรกรรม โดยทำให้ธุรกรรม คริปโต ยากขึ้นในการติดตาม
ในทำนองเดียวกัน กระเป๋าหลายใบถูกสร้างขึ้นระหว่างธุรกรรมหลายรายการ เพื่อทำให้การสอบสวนยาก สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ การใช้การแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนด KYC ช่วยให้นักต้มตุ๋นหรืออาชญากรข้ามการวิเคราะห์ บล็อกเชน
7. จะระบุและป้องกันตัวเองจากการฉ้อโกงคริปโตได้อย่างไร
วิธีป้องกันมิจฉาชีพ วิธีหนึ่งในแยกแยะตัวเองจากการฉ้อโกง คริปโต คือผ่านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ บล็อกเชน อีกวิธีหนึ่งคือก็มีการระมัดระวังภายใต้การควบคุม และไม่รีบเร่งในการตัดสินใจ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ควรใช้เครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์ บล็อกเชน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อเงินทุน และความไว้วางใจของผู้ใช้ นอกจากนี้ ควรควบคุมและหลีกเลี่ยงข้อเสนอการลงทุนที่ไม่ได้รับเชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอทางโทรศัพท์
หากคุณกำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุน ให้ขอคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลอิสระ และทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับบริษัทก่อน อย่าพอใจกับผลตอบแทนจากการลงทุนอันน่าตื่นเต้น ที่เสนอโดยโครงการหรือเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพ
โปรดทราบว่า ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะไม่บังคับให้คุณมอบเงินของคุณทันที หากคุณถูกบังคับให้ลงทุนอย่างรวดเร็ว หรือหากคุณได้รับผลตอบแทนที่ดูดีเกินจริง ให้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ได้เลย
ที่มา : cointelegraph.com
