หัวหอกในการปราบปรามจะเป็น ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน PBOC ( People’s Bank of China ) และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ได้แก่ การธนาคาร สถาบันแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ และหน่วยงานศุลกากร
ตามขั้นตอนด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น ปักกิ่งจะเริ่มปราบปรามการ ฟอกเงิน ทั่วประเทศเป็นเวลาสามปีตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2567 สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงาน
การรณรงค์ ฟอกเงิน จะดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ 11 แห่ง และมีเป้าหมายเพื่อ “หยุดแนวโน้มการแพร่กระจายของการ ฟอกเงิน และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ” ตามคำแถลงของ PBOC เมื่อวันที่ 26 มกราคม
หัวหอกในการปราบปรามจะเป็น PBOC และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ในขณะที่ผู้ร่วมรายอื่นๆ ได้แก่ การธนาคาร สถาบันแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ศุลกากร
เจ้าหน้าที่จะใช้ “ระบบป้องกันความเสี่ยงระดับชาติจากการ ฟอกเงิน ปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงการวิเคราะห์และการสอบสวนการ ฟอกเงิน” PBOC กล่าว
ธนาคารกลางจีนตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ในการปราบปรามอาชญากรรมการ ฟอกเงิน นั้น “ยังเลวร้ายอยู่”
สิ่งนี้เกิดขึ้นแม้ว่า PBOC ได้เพิ่มความเข้มงวดในการสอบสวนและลงโทษคดี ฟอกเงิน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อันที่จริง ตำรวจในการปราบปรามเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ได้จับกุมผู้คนมากกว่า 1,100 คนในข้อหา ฟอกเงิน คริปโต
แหล่งข่าว : moneycontrol.com